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開立商業戶口所需文件 – 中國註冊公司
請攜備下列文件以辦理開戶手續。
u 企業法人營業執照
u 驗資報告
u 公司組織章程大綱及細則
u 批準證明
u 身份證明文件 / 國籍證明:
ü 法定人數之董事
ü 授權簽署人
ü 主要股東 (擁有 10% 或以上之投票權)
ü 實益擁有人#(擁有 10% 或以上之投票權)
u 以下服務使用人身份證明文件 / 國籍證明 (如適用):
ü 電話理財指定使用人士
ü 商業 e-Banking 主要使用人
ü 恒生卡指定持有人
ü 被授權商務卡持卡人
ü 註冊地址證明
u 營業地址證明
u 住宅地址及永久住址證明 (如與住宅地址不同)
ü 兩位董事
ü 兩位實益擁有人#(擁有 10% 或以上之投票權)
ü 兩位授權簽署
u 若公司為多個層次的公司股東所組成,請提供其擁有權架構,以反映該架構中的最終實益擁有人# (例如: 架 構圖)或提供該公司股東之以下資料:
於香港註冊 | ü 公司註冊證書 ü 有效之商業登記證 ü 已蓋印花稅之股份轉讓文件 (若未反映於 NAR1 / NNC1) |
於中國註冊 | ü 企業法人營業執照 ü 驗資報告 * |
於海外註冊 | ü 公司註冊證書 ü 職權證明書 (發出日期為戶口申請前 6 個月內) * |
£ 若董事為一間公司,需提供該公司之以下資料:
於香港註冊 | ü 公司註冊證書 ü 有效之商業登記證 ü 公司組織章程大綱及細則 ü 法人團體董事之代表及董事之身份證明文件 / 國籍證明 |
於中國註冊 | ü 企業法人營業執照 ü 驗資報告* ü 公司章程* ü 法人團體董事之代表及董事之身份證明文件 / 國籍證明 |
於海外註冊 | ü 公司註冊證書 ü 職權證明書 (發出日期為戶口申請前 6 個月內) * ü 公司組織章程大綱及細則 ü 法人團體董事之代表及董事之身份證明文件 / 國籍證明 |
u 若實益擁有人#為信託基金,需提供該信託基金之以下資料:
ü 信託人之成立國家(如信託人為一間公司)
ü 信託人之全名
ü 信託契約* 或
ü 以專業身份行事的受託人之書面確認或
ü 經律師審閱有關信託契約之書面確認
ü 成立 / 結算日期
ü 身份證明文件 / 國籍證明
(i) 已知受益人(擁有 10%或以上利益)
(ii) 財產授予人及任何保護人或執行人
u 公司印章(如適用)
u 首次開戶存款-港幣10,000
* 有關文件必須經由本行接受之適合的證明人(如特別組織成員國或地區下的律師、執業會計師或,註冊的金融機構的董事 /高級職員 / 經理)
簽證有關文件的副本為該正本的完整及真確副本。
# 實益擁有人
(a) 就法團而言指符合以下任何一項說明的個人:
- 直接或間接地擁有或控制(包括透過信託或持票人股份持有)該法團已發行股本的不少於10%; 或
- 直接或間接地有權行使在該法團的成員大會上的投票權的不少於10%; 或支配該比重的投票權的行使; 或
- 行使對該法團的管理最終的控制權; 或
- (如該法團是代表另一人行事)指該另一人。
(b) 就合夥組織而言指符合以下任何一項說明的個人:
- 直接或間接地有權攤分或控制該合夥組織的資本或利潤的不少於10%; 或
- 直接或間接地有權行使在該合夥組織的投票權的不少於10%; 或支配該比重的投票權的行使; 或
- 行使對該合夥組織的管理最終的控制權; 或
- (如該合夥組織是代表另一人行事)指該另一人。
(c) 就信託而言指符合以下任何一項說明的個人:
- 有權享有信託財產的資本的既得權益的不少於10%的任何人,而不論該人是享有該權益的管有權、剩餘權或復歸權,亦不論該權益是
否可予廢除;
- 該信託的財產授予人; 或
- 該信託的保護人或執行人; 或
- 對該信託擁有最終的控制權的個人。
(d) 就不屬(a) 至 (c)段所指的非法團性質之組織而言指符合以下任何一項說明的個人:
- 最終擁有或控制該非法團性質之組織的任何人; 或
- (如該非法團性質之組織代表另一人行事)指該另一人。
以上文件清單只供參考。除以上所列之文件外,如本行認為有需要或合適時,本行可要求客戶提供進一步開戶資料及文件(包括由本行核準 之客戶註冊當地之執業律師出具之意見書)。
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